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詐騙800多萬！三明一對夫妻分別被判14年6個月、11年

2021-01-18 09:18:39??來源：責(zé)任編輯：

明溪一對夫妻偽造證件

誘騙投資

女主外男主內(nèi)

分工明確

詐騙金額高達(dá)800多萬

基本案情一

2013年7、8月，被告人楊某軒與被害人肖某生相識后，謊稱其名下成立了林燕石英砂廠，經(jīng)營石英砂礦生意利潤可觀，并向肖某生出示偽造的石英砂廠營業(yè)執(zhí)照，誘騙肖某生進(jìn)行投資。2013年12月9日，楊某軒以繳納供貨保證金的投資方式，騙取肖某生投資款人民幣10萬元。

為進(jìn)一步騙取肖某生的信任，促其加大投資，楊某軒虛構(gòu)了買賣石英砂礦的交易記錄，通過手機(jī)發(fā)送給肖某生，并帶肖某生前往沒有業(yè)務(wù)往來的德固賽嘉聯(lián)公司等走訪，安排假冒的公司管理人員與其接觸，制造與公司有業(yè)務(wù)往來的假象。2013年12月至2015年2月，楊某軒又先后多次騙取肖某生投資款74.1萬元。2016年4月，因肖某生未獲得投資利潤，多次找楊某軒追討投資款。

為使騙局不被識破，繼續(xù)騙取肖某生的信任，楊某軒向肖某生提供了虛假的承諾書、銀行轉(zhuǎn)款授權(quán)書，謊稱與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來的德固賽嘉聯(lián)公司欠其貨款、保證金、違約金共計(jì)5億多元，并向肖某生承諾，該款到賬后扣除自己的部分資金外將全部轉(zhuǎn)入肖某生的個人賬戶，同時(shí)將個人身份證、銀行卡交給肖某生，以此作為信用擔(dān)保。

偽造虛假營業(yè)執(zhí)照

之后楊某軒向肖某生謊稱要取得德固賽嘉聯(lián)公司所欠貨款，需補(bǔ)交稅款、教育附加費(fèi)、法院執(zhí)行費(fèi)等費(fèi)用，讓肖某生幫助支付相關(guān)費(fèi)用。

從2015年2月至2019年12月，肖某生先后通過現(xiàn)金存款、銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等打入楊某軒個人賬戶及其指定的親屬賬戶資金共計(jì)526.2036萬元，用于支付楊某軒編造的稅款、教育附加費(fèi)、法院執(zhí)行費(fèi)等費(fèi)用。至案發(fā)，楊某軒騙取肖某生投資款共計(jì)610. 3036萬元，騙取的錢款全部被楊某軒、譚某樹用于個人和家庭開支。

基本案情二

2016年底至2019年9月，被告人楊某軒伙同被告人譚某樹對外謊稱投資經(jīng)營石英砂礦公司，虛構(gòu)在三明、福州等地購買了6套商住房，購買了7輛轎車，借此展示其經(jīng)濟(jì)實(shí)力，制造投資石英砂礦能獲得高額利潤的假象，同時(shí)楊某軒通過偽造公司印章、營業(yè)執(zhí)照、簽訂偽造的砂礦購銷合同、向投資人開具收款收據(jù)等，騙取投資人的信任，誘騙被害人江某萍、曾某賓等8人投資入股虛構(gòu)的石英礦公司，先后騙取上述被害人投資款共計(jì)220.6萬元，騙取的錢款全部被楊某軒、譚某樹用于個人和家庭開支。后楊某軒、譚某樹以國、地稅合并無法納稅、銀監(jiān)辦凍結(jié)賬戶等為由，以擺脫被害人追討投資款，并向被害人出具借據(jù)，來隱瞞真相，掩蓋騙局。

直至案發(fā)，被告人楊某軒騙取被害人投資款共計(jì)830.9036萬元，其中譚某樹共同騙取被害人投資款共計(jì)220.6萬元。案發(fā)后，被告人楊某軒退出贓款1.05萬元，被告人譚某樹退出贓款1.4萬元。

2019年9月7日，被告人楊某軒被抓獲。2019年12月19日，被告人譚某樹被抓獲。

法院審理

經(jīng)明溪法院審理認(rèn)為，被告人楊某軒單獨(dú)或者伙同被告人譚某樹以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人投資款。

其中楊某軒單獨(dú)騙取他人投資款共計(jì)614.3036萬元，楊某軒伙同譚某樹騙取他人投資款共計(jì)212.6萬元，數(shù)額均特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均已成立。

楊某軒、譚某樹系共同犯罪，在共同犯罪中，楊某軒與譚某樹對詐騙行為商量分工，由楊某軒“主外”即尋找被害人，誘騙被害人投資；譚某樹“主內(nèi)”，負(fù)責(zé)把自己包裝成做石英砂生意的礦老板。騙得投資款后，譚某樹負(fù)責(zé)安撫被騙的人，不讓被騙的人報(bào)警。在共同犯罪中，楊某軒與譚某樹地位、作用相當(dāng)，二被告人只是分工不同，并無主次之分，故對楊某軒和譚某樹在共同犯罪中不區(qū)分主犯、從犯。

楊某軒雖如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但其未如實(shí)供述共同犯罪中譚某樹的犯罪事實(shí)，故不適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不予以從寬處理。且楊某軒、譚某樹多次詐騙他人巨額投資款后，未主動退贓退賠，詐騙所得投資款被二被告人及家人揮霍一空，社會危害性大，主觀惡性較深，酌情從重處罰。根據(jù)二被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、危害程度、悔罪表現(xiàn)等判決：

被告人楊某軒犯詐騙罪，判處有期徒刑14年6個月，并處罰金人民幣20萬元。

被告人譚某樹犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣5萬元。

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